banner banner banner banner

У Харківській обл. СБУ припинила діяльність конвертцентру з оборотом понад 500 млн грн

Керівник центру перебував під впливом російських спецслужб

У Харківській області Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру, оборот якого з січня поточного року перевищив 500 млн грн. Про це повідомляє прес-служба відомства.

"До складу конвертаційного центру входили кілька десятків фіктивних підприємств, які використовувалися для виведення у тіньовий оборот коштів провідних державних підприємств машинобудівної та транспортної галузей", - зазначено в повідомленні.

Центр розташовувався в окремому будинку в лісопарковій зоні Харкова, він був обладнаний за останнім словом техніки, у тому числі спеціальними бункерами для екстреного знищення документів і печаток, охорону забезпечували озброєні люди. За місцем розташування центру було зареєстровано адвокатське об'єднання, організатори так мали намір захистити "офіс".

Новини за темою: У Краматорську ліквідовано конвертцентр з оборотом понад 250 млн грн, - прокуратура

"Для прикриття незаконної діяльності одним з його керівників була створена громадська організація, яка нібито сприяла правоохоронної діяльності. Зловмисник до того ж перебував під впливом спецслужб Росії, через підконтрольні їм російські недержавні структури здійснювали діяльність на шкоду інтересам України", - зазначено в повідомленні.

Під час обшуку вилучено печатки фіктивних компаній та бухгалтерську документацію.

Спецоперація проведена в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України за дозволом суду.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, раніше СБУ виявила в Дніпропетровській обл. конвертцентр, який працював на терористів.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>