В Івано-Франківській обл. викрито групу осіб, які "відмили" близько 11 млн грн держкоштів

Конвертацsю безготівкових коштів у готівку здійснили службові особи одного з підприємств, використовуючи корумповані зв'язки в органах влади

Фото з відкритих джерел
В Івано-Франківській обл. викриті службові особи одного з підприємств, які займалися відмиванням бюджетних коштів, повідомили у ВЗГ УМВС в Івано-Франківській області.

"Співучасники угод протягом трьох років, проводячи безтоварні операції, зуміли привласнити близько 11 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Pокрема, правоохоронці з'ясували, що конвертацію безготівкових коштів у готівку здійснили службові особи одного з місцевих товариств з обмеженою відповідальністю, використовуючи корумповані зв'язки в органах влади. З цією метою укладалися фіктивні договори поставки товарів, виконання робіт, надання послуг через ряд суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності. "Гроші переводилися на рахунки фірм-одноденок, які, виконавши свою місію, припиняли існування", - відзначили в прес-службі.

Правоохоронці, простеживши діяльність цієї організованої групи осіб, встановили схеми виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг. Мова йшла, зокрема, про відмивання державних грошей через проведення тендерів та укладання угод в органах державної влади і управління.

Таким чином, за матеріалами УБОЗ УМВС України в Івано-Франківській області днями було розпочато провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення).

Крім того, в діях посадових осіб вбачаються ознаки кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Новини за темою: У Дніпропетровській обл. виявлено "відмивання" підприємством понад 10 млн гривень, - ДФС

За вчинення останнього з перелічених злочинів у сфері господарської діяльності, зокрема, передбачено покарання у вигляді ув'язнення на термін від восьми до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, отриманого злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ ліквідувала міжрегіональний "конвертаційний центр", який відмивав державні кошти.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Новини за темою

Новини партнерів

Загрузка...

Віджет партнерів