banner banner banner banner

У Миколаївській області міліція вилучила у фіктивного підприємства понад 600 тис. грн, - МВС

Проводяться слідчі дії

МВД

Троє жителів міста Миколаєва зареєстрували фіктивне підприємство, за допомогою якого налагодили діяльність конвертаційного центру, "бізнес" діяв за рахунок бюджетних коштів. Про це повідомляє Департамент протидії злочинності у сфері економіки МВС України.

"Чоловіки зареєстрували ряд підприємств, одне з яких є платником податку на додану вартість та акредитоване для ведення зовнішньоекономічної діяльності у сфері продажу сільськогосподарської продукції. В подальшому, з використанням вказаних фіктивних підприємств шляхом проведення безтоварних операцій, бюджетні кошти були виведені "в тінь" і переведені в готівку за допомогою трьох фінансових установ міста", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо, 1 жовтня в ході проведених санкціонованих обшуків співробітниками управління протидії злочинності у сфері економіки УМВС України в Миколаївській області вилучено бухгалтерську документацію, яка підтверджує фінансово-господарські операції, банківські картки і грошові кошти в сумі 600 000 гривень.

Новини за темою: У Київській обл. міліція ліквідувала конвертаційний центр

Раніше слідчим відділом Ленінського РВ УМВС України в Миколаївській області було відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК України.

Санкція статті передбачає штраф від п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Новини за темою: У Києві ліквідовано конвертаційний центр з оборотом у 100 млн грн

Проводяться слідчі дії та заходи щодо встановлення додаткових даних та інших учасників злочинної схеми.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>