У Миколаєві розкрита багатомільйонна схема ухилення від податків

Сума ухилення від податків становить 18 млн грн

Фото з відкритих джерел

У Миколаєві розкрита багатомільйонна схема ухилення від податків. Про це повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан на сторінці в Facebook.

"Зокрема, протягом минулого року від зернотрейдерів України на рахунки фірми, де засновником і директором є дружина, перераховано понад 99 млн гривень, в якості оплати за поставлену сільгосппродукцію", - пише Білан.

З цієї суми 29 млн грн перевели на рахунок фірми, засновником якої був чоловік засновника першої компанії. Чоловік в подальшому зняв з рахунків 17 млн грн, ще частину – 9 млн грн – перевів в якості "фінансової допомоги" на рахунок фізособи-підприємця.

Насправді, він використовував їх для закупівлі сільськогосподарської продукції за готівку без оформлення документів належним чином.

Новини за темою: ДФС заявляє про початок кримінального провадження стосовно "Центренерго" за ухилення від сплати податків

"Надалі сільськогосподарська продукція була легалізована з допомогою первинних бухгалтерських документів його фірми. Вищевказані операції не були відображені в обліку податкових цих двох підприємств, що могло призвести до втрат бюджету у вигляді несплати податку на прибуток у сумі близько 18 млн грн", - зазначено в повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки в рамках кримінальних проваджень за ч. 3 ст. 209 і ч. 1 ст. 212 КК України в одному з офісних центрів Миколаєва. Вилучено понад 1,3 мільйона гривень, печатки підприємств, чорнові записи та первинні бухгалтерські документи суб'єктів господарської діяльності, які здійснювали свою діяльність у сфері оптової торгівлі сільгосппродукцією (зерновими та технічними культурами) і є підконтрольні чоловікові, заарештовано 23 банківські рахунки цих підприємств.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва сімейна пара замаскувала під офіс наркопритон.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Новини за темою

Новини партнерів

Загрузка...

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>