banner banner banner banner

У Києві викрито конвертаційний центр, що маскувався під благодійну організацію, - ДФС

Шахраї перевели у готівку 200 млн грн

пресс-служба СБУ

У Києві податкова міліція припинила діяльність конвертаційного центру, який проконвертував 200 млн. грн. Про це повідомляє Державна фіскальна служба (ДФС).

За інформацією відомства, центр працював під виглядом всесвітньої громадської організації із захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресій. Однак фактично використовував банківські реквізити для надходження грошових коштів із-за кордону та подальшого перерахування цих грошей підприємствам для переведення у готівку.

“Злочинці діяли за таким механізмом: підприємства реального сектору економіки перераховували грошові кошти на рахунки фіктивних фірм під виглядом благодійної допомоги (у тому числі учасникам АТО).  Наступним кроком було переведення цих коштів у готівку  на рахунки, оформлені на підставних фізичних осіб у банківських установах м. Києва, після чого гроші повертались власникам за винятком певного відсотку”, - зазначили у ДФС.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у Дніпропетровську ліквідовано конвертцентр, який допомагав підприємствам формувати податковий кредит. Під час обшуків офісних приміщень, де проводилася незаконна фінансово-господарська діяльність, автомобілів та місць проживання фігурантів виявлено та вилучено 39 печаток СПД з ознаками фіктивності, 1,2 млн гривень готівкою та інші докази їх протиправної діяльності. Крім того, на рахунках підприємств в банківських установах заарештовані 3,3 млн гривень. 

Новини за темою: У Київській обл. ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 280 млн грн

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>