У Києві податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр з обігом понад 100 млн грн

Ймовірні втрати бюджету становлять близько 170 млн грн

24 Daily

У Києві податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр з обігом понад 100 млн грн. Про це повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан на сторінці у Facebook.

"У Києві податковою міліцією припинено діяльність конвертаційного центру з оборотом понад 100 млн грн. Встановлено, що до складу входило 12 транзитних підприємств. Легальні компанії перераховували на їхні банківські рахунки безготівкові кошти за нібито придбані товари. Надалі гроші переказували на рахунки "фіктивних" фірм і переводили в готівку, після чого за вирахуванням 10-11%, які служили оплатою за "послуги", передавали клієнтам – підприємствам реального сектору економіки. Наразі встановлено найбільші фірми-вигодонабувачі", - йдеться в повідомленні.

Орієнтовний обіг коштів, що пройшли через рахунки центру впродовж 2013-2015 рр., склав понад 102 млн грн, ймовірні втрати бюджету становлять близько 170 млн.

Унаслідок проведених обшуків в офісах, автомобілях і за місцем проживання учасників центру було вилучено 400 тис. грн готівкою, 7 печаток, мобільні телефони, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації та документи, що свідчать про протиправну діяльність. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 27 ("Види співучасників") та ч. 3 ст. 212 ("Ухилення від сплати податків, зборів").

Нагадаємо, раніше сьогодні СБУ в центрі Києва зі стріляниною і переслідуванням затримала кур'єрів конвертаційного центру, який обслуговував виборчу кампанію однієї з політичних сил.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>