banner banner banner banner

У Краматорську ліквідовано конвертцентр з оборотом понад 250 млн грн, - прокуратура

Послуги з конвертації коштів надавали близько 10 фіктивних фірм

прокуратура Донецкой области

У Краматорську прокуратура ліквідувала конвертаційний центр з оборотом понад 250 млн грн, який обслуговував Харківську, Дніпропетровську і частину Донецької області. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

"Встановлено, що протягом 2014-2015 років троє жителів міста Краматорськ заснували близько 10 фіктивних фірм, які надавали послуги з переведення грошових коштів з безготівкової форми у готівкову", – йдеться в повідомленні.

У середу, 12 серпня, співробітники прокуратури і податкової інспекції провели дев'ять обшуків у тіньових офісах підприємств з ознаками фіктивності, квартирах за місцем проживання та автотранспорті фігурантів розслідування.

Новини за темою: У Запоріжжі бойовик "ДНР" планував створити конвертцентр для фінансування тероризму, - СБУ

Зазначається, що за результатами обшуків виявлено та вилучено 22 печатки фіктивних підприємств, реєстраційні документи, чекові книжки, записи проконвертованих грошових коштів, кредитні картки, комп'ютерну техніку, електронні носії, а також понад півмільйона гривень.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК України.

Як повідомлялося, в Івано-Франківській області співробітники СБУ викрили жителя Донецька, який організував конвертцентр на базі фіктивних турагентств.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>