У Харкові виявили "центр мінімізації" податків, організатором якого є лідер "Оплоту"

Жилін разом з трьома прихильниками створив п'ять фіктивних підприємств, за реквізитами яких виготовлялася документація для проведення безтоварних операцій та мінімізації податкових зобов'язань реальних фірм

itc.ua

У Харківській області працівники слідчо-оперативних підрозділів податкової міліції виявили "центр мінімізації", через діяльність якого держбюджет України втратив близько 27,8 млн грн, повідомляє Головне управління ДФС в Харківській області.

Як повідомляється, організатором цього незаконного бізнесу виявився Євген Жилін, раніше відомий як засновник громадської організації спортивного клубу "Оплот".

Так, Жилін разом з трьома прихильниками створив п'ять фіктивних підприємств, за реквізитами яких виготовлялася документація для проведення безтоварних операцій та мінімізації податкових зобов'язань реальних фірм. Його послугами користувалися бізнесмени Запорізької, Донецької, Київської та Харківської областей.

"Організатор цього "центру мінімізації" вирішував питання по роботі фіктивних підприємств з банківськими установами, контролював зняття коштів з банківських рахунків і розподіляв прибутки. Його ж спільники займалися передачею документів і засобів реальним фірмам. Крім цього вони "вербували" осіб, на яких і реєстрували фіктивні підприємства", - зазначили в податковій міліції.

Новини за темою: У Запорізькій обл. бойовиків з руху "Оплот" засудили до трьох років в'язниці

Відзначається, що зазвичай директорами фірм "центру мінімізації" ставали люди з важким матеріальним становищем.

Під час слідчо-оперативних заходів було встановлено, що офіс, в якому розміщувалися всі фірми "центру мінімізації", перебував у промисловій зоні Харкова в одному з складських приміщень. В кабінеті з трьома столами і одним комп'ютером зберігалася вся документація фірм з ознаками "фіктивності". Печатки, за допомогою яких завірялися папери для мінімізації податкових зобов'язань реальних підприємств, ховали під стелею за знімними панелями.

Крім того, в ході обшуку оперативники виявили та вилучили чорнові записи, розписки про отримання готівки, документацію фірм "центру мінімізації" і 5 печаток підприємств з ознаками "фіктивності".

Зараз правоохоронці розшукують осіб, на яких були зареєстровані фіктивні підприємства для отримання детальної інформації та збору повної доказової бази.

Слідство триває.

Новини за темою: Лідер "Оплоту" за допомогою 9 фіктивних фірм вивів у тінь 100 млн грн, - прокуратура

Нагадаємо, ще в лютому минулого року глава МВС Аваков повідомив, що лідер харківського "Оплоту" Євген Жилін виїхав з України у невідомому напрямку. Проти Жиліна МВС України порушило кримінальне провадження за низкою статей ККУ. У березні поточного року стало відомо, що лідер "Оплоту" з допомогою 9 фіктивних фірм вивів у тінь 100 млн грн.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Новини за темою

Новини партнерів

Загрузка...

Віджет партнерів