У Донецькій обл. припинена діяльність конвертцентру з оборотом у 230 млн грн, - ДФС

Повідомляється, що до складу виявленої злочинної групи входило троє активних співучасників, якими у протиправну діяльність залучено 7 підставних осіб, на ім'я яких зареєстровано 16 суб'єктів господарської діяльності з ознаками "фіктивності"

У Донецькій обл. припинена діяльність конвертцентру з оборотом в 230 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Державної фіскальної служби (ГУ ДФС) в Донецькій області.

"Співробітниками податкової міліції ГУ ГФС в Донецькій області спільно з головним відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ в Донецькій області припинено діяльність "конвертаційного центру", який за період діяльності у 2014-2015 рр. надав послуги підприємствам реального сектору економіки, переважно зернотрейдерам Донецької, Харківської, Миколаївської, Запорізької областей, по пособництву в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 50 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що до складу виявленої злочинної групи входило троє активних співучасників, якими у протиправну діяльність залучено 7 підставних осіб, на ім'я яких зареєстровано 16 суб'єктів господарської діяльності з ознаками "фіктивності".

"Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за 2014-2015 роки склав 230 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Новини за темою: У Львівській обл. співробітники МВС викрили організатора конвертцентру з оборотом у 20 млн грн

Повідомляється, що проведені санкціоновані обшуки за адресами розташування офісних приміщень, проживання учасників злочинної групи.

"Під час обшуків вилучено печатки СГД, велика кількість банківських карток, за допомогою яких безготівкові грошові кошти конвертувалися у готівку та докази, що свідчать про протиправну діяльність", - наголошується в повідомленні.

На даний момент слідство триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій обл. ліквідовано конвертаційний центр з оборотом у 50 млн грн. За попередніми даними встановлено, що протягом 2014-2015 років через рахунки фіктивних підприємств проконвертовані (переведені в готівку) грошові кошти в розмірі близько 50 млн грн.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>