У Донецькій обл. ліквідовано конвертцентр з оборотом у 50 млн грн

За попередніми даними встановлено, що протягом 2014-2015 років через рахунки фіктивних підприємств проконвертовані (переведені в готівку) грошові кошти в розмірі близько 50 млн грн

прокуратура Донецкой области

У Донецькій обл. ліквідовано конвертаційний центр з оборотом у 50 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Повідомляється, що прокуратура м. Краматорська здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом діяльності фіктивних підприємств.

"25 червня 2015 року в рамках проведення досудового розслідування прокуратурою м. Краматорська та співробітниками Служби безпеки України на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду проведено 10 обшуків в тіньових офісах чотирьох підприємств з ознаками фіктивності. За місцем проживання одного з фігурантів зазначеного кримінального злочину виявлено та вилучено 12 печаток, чорнові записи, кредитні картки, чекові книжки та інші документи, пов'язані з незаконною діяльністю підприємств", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними встановлено, що протягом 2014-2015 років через рахунки фіктивних підприємств проконвертовані (переведені в готівку) грошові кошти в розмірі близько 50 млн грн.

Дані за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) і ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

Досудове розслідування триває.

Новини за темою: Співробітники МВС ліквідували конвертцентр з обігом у 2 млрд грн, який фінансував терористів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві ліквідовано конвертцентр, який відмив понад 140 млн грн. Зазначалося, що діяльність центру завдала шкоди інтересам держави більш ніж на 26 млн гривень.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>