banner banner banner banner

У Дніпропетровській області відома мережа супермаркетів вивела в "тінь" понад півмільярда гривень

Гроші були перераховані на рахунки 15 фірм з непідконтрольних територій Донбасу

пресс-служба МВД

Співробітники Служби безпеки України викрили у Дніпропетровській області схему, завдяки якій керівники відомої мережі продуктових супермаркетів вивели в "тінь" понад 500 млн гривень, повідомила прес-служба відомства.

"Менеджмент мережі систематично проводив фінансово-господарські операції з комерційними структурами, які юридично і фактично знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Протягом 2015 року на рахунку 15 фірм з територій, контрольованих терористами "ДНР / ЛНР", було перераховано понад півмільярда гривень. Ці комерційні структури регулярно платять "податки" до т. зв. "Міністерства доходів і зборів ДНР", - сказано в повідомленні.

Для отримання "тіньової" готівки в схемі була задіяна підконтрольна власникам мережі структура, через яку відмито понад 500 млн гривень. Співробітники спецслужби також встановили, що для мінімізації бази оподаткування керівники мережі проводили операції неврахованими готівковими коштами та реалізовували товари сумнівного походження.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Новини за темою: У Дніпропетровську "відмили" 6,1 млн гривень, отриманих за комунальні послуги від населення

Нагадаємо, у Київській обл. співробітники правоохоронних органів викрили групу осіб, які відмивали кошти та виводили їх у "ДНР" і РФ.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>