У Дніпропетровській обл. в ході обшуку фірми, яка займалася переведенням коштів у готівку, вилучено 500 тис. грн, - ДФС

Фірма переводила безготівкові кошти у готівку через відкриті у кількох банках рахунки

Фото з відкритих джерел

Співробітниками слідчого та оперативного управлінь фінансових розслідувань ГУ ДФС в Дніпропетровській області в рамках порушеного кримінального виробництва був проведений обшук в офісному приміщенні однієї з фірм області, в рамках якого вилучено 500 тис. гривень і 35 фіктивних печаток. Про це повідомили в ГУ ДФС в Дніпропетровській області.

Кримінальне провадження було порушено за ознаками злочину, передбаченого статтею 212 КК України ("Ухилення від сплати податків") стосовно фірми, реальна діяльність якої зводилася до того, щоб переводити безготівкові кошти в готівку для різних підприємств через відкриті у кількох банках рахунки.

Новини за темою: СБУ припинила діяльність конвертаційного центру, який перевів у готівку близько 15 млрд гривень

"Обшук в основному офісі оперативники почали вранці, саме тоді, коли там отримали чергову порцію гривні. Відразу ж були проведені обшуки і в інших місцях, які мали стосунок до діяльності зловмисників", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясувалося в ході оперативно-слідчих заходів, знаряддями для здійснення задуманого були 35 печаток та штампів підприємств з ознаками фіктивності. "Загалом 500 тисяч гривень, долари і рублі, печатки і документація були вилучені та долучені до матеріалів кримінального провадження", - зазначили у відомстві.

На даний момент ведеться слідство.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>