banner banner banner

У Дніпропетровській обл. шахраї вкрали у держбанку майже 4 млн грн

Зловмисники оформляли і отримували кредити на підставних осіб

ru.tsn.ua

У Дніпропетровській області ліквідували організовану злочинну групу, яка привласнила понад 3,7 млн гривень, що належали державному банку. Про це повідомив начальник Управління ПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області Олег Золотоноша.

Члени ОЗГ створили схему незаконного заволодіння коштами однієї із філій державного банку України в Дніпропетровській області шляхом оформлення та отримання кредитів на підставних осіб.

Організатором схеми була керівник філії, у групу також входили головний економіст з кредитування банку та приватний підприємець.

"Встановлено, що організатор, розподіливши між усіма учасниками ОЗГ ролі, давала вказівки підлеглим оформляти кредитні договори на отримання готівки без участі позичальників. Приватний підприємець, згідно з домовленістю з організатором, надавала економісту копії документів громадян України, які були отримані шахрайським шляхом, при цьому вищезазначені копії документів не перевірялися", - пояснили в міліції.

Новини за темою: У Дніпропетровській обл. затримано шахраїв, які зняли понад 8 млн грн з рахунків банків України та Великої Британії

Таким чином, керуюча відділенням банку (організатор), зловживаючи своїм службовим становищем, з 2006 по 2008 рік неправомірно оформила 22 кредитні справи, за якими було присвоєно понад 3,7 млн гривень.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство).

Всім учасникам ОЗГ оголошено про підозру, двом зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Третьому співучаснику обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років. 30 вересня дане кримінальне провадження передано до суду.

Раніше в Києві на будівництві гуртожитку для ВНЗ шахраї привласнили понад 14 млн грн.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>