Швейцарія відкрила кримінальну справу щодо відмивання грошей проти Курченка

Курченка підозрюють у відмиванні понад 1 млрд гривень

Forbes

Швейцарія відкрила кримінальну справу щодо відмивання грошей проти бізнесмена Сергія Курченка. Про це йдеться в постанові Печерського суду, оприлюдненій в Єдиному реєстрі судових рішень.

Так, Печерський райсуд надав Генпрокуратурі доступ до рахунків швейцарської компанії "Elbrus SA" в банку "Credit Suisse" (Цюріх, Швейцарія), який, ймовірно, допоможе у розслідуванні злочинів, скоєних Сергієм Курченком. Розслідування, згідно з рішенням суду, пов'язане з "відмиванням грошей на рахунках зареєстрованих за ним компаній "VETEK Gas Trading & Supply SA" і "VETEK Trading SA".

Також слідчі виявили ще одну швейцарську місцеву компанію, тісно пов'язану з Курченком - "Elbrus SA", до рахунків суд дозволив отримати доступ ГПУ.

Новини за темою: Печерський райсуд Києва відмовився зняти арешт з нафтопродуктів компанії Курченка

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва наклав арешт на нафтопродукти, що належать групі компаній "Східноєвропейська паливно-енергетична компанія" (ВЕТЕК) і передані рішенням суду Приморського районного суду Одеси державного підприємства (ДП) "Укртранснафтопродукт" для зберігання та подальшої реалізації.

Так, заарештовано нафтопродукти, які зберігалися на території нафтобази ТОВ "Схід" (Васильків), нафтобази та Херсонського нафтоперевалочного комплексу ТОВ "Всеукраїнський промисловий союз" (Херсон), а також Одеського нафтопереробного заводу.

Раніше Служба безпеки України (СБУ) задокументувала ряд порушень з боку посадових осіб ДП "Укртранснафтопродукт" при реалізації нафтопродуктів, які є речовими доказами з кількох кримінальних проваджень.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>