banner banner banner

СБУ: Російський байкер "Хірург" з менеджментом Forex Trend фінансував бойовиків "ДНР" і "ЛНР"

Шахраї переводили гроші на рахунки членів байкерського клубу "Нічні вовки", а потім переправляли бойовикам

Російський байкер "Хірург" з менеджментом Forex Trend фінансував бойовиків "ДНР" і "ЛНР". Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України викрили протиправний механізм, за яким російський байкер на прізвисько "Хірург" спільно з менеджментом двох фінансових компаній Forex Trend і ТОВ "Форекс тренд" привласнив кошти громадян України, Росії та країн СНД, частину з яких направив на фінансування терористів з т. зв. "ДНР" і "ЛНР". Встановлено, що зловмисники заволоділи коштами, які громадяни вкладали в компанії для подальшого інвестування на міжнародних фінансових ринках. Шахраї переводили гроші в готівку через рахунки, відкриті на членів байкерського клубу "Нічні вовки", частина призначеної суми перераховувалася на підтримку бойовиків з т. зв. "ДНР" і "ЛНР", - йдеться в повідомленні.

Новини за темою: У Харківській обл. відкрито 11 кримінальних проваджень за фактами фінансування тероризму, - прокуратура

Під час обшуків у представників українських офісів компанії вилучили документи, що підтверджують проведення незаконних фінансових операцій, в тому числі і з використанням російської фінансової документації. Також була виявлена комп'ютерна техніка, в якій містилася інформація про незаконні фінансові операції, а також значна сума в російських рублях і доларах. Крім того, були вилучені нагороди ФСБ РФ: кортик і годинник.

За фактом правопорушення відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму). Тривають слідчі дії.

Раніше СБУ блокувала 17 електронних гаманців за фінансування терористів.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>