banner banner banner banner

СБУ ліквідувала у Дніпропетровську конвертцентр з оборотом у майже 700 млн грн

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 2,6 млн гривень

пресс-центр СБУ

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) у Дніпропетровську припинили діяльність конвертаційного центру, який переводив в готівку кошти низки підприємств, у тому числі з тимчасово окупованих бойовиками територій Донбасу. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Організатори конвертцентру надавали бізнесменам "послуги" з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту. Вони "обслуговували" понад 150 підприємств з різних регіонів України, зокрема й структури, які розташовані на тимчасово окупованих терористами територіях Донецької і Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кошти підприємств перераховувалися на підставі безтоварних фальсифікованих угод на банківські рахунки низки фіктивних фірм. Потім вони надходили на банківські картки фізичних осіб з малозабезпечених верств населення та знімалися в банківських відділеннях. Таким чином, зловмисники перевели у готівку майже 700 млн гривень, підкреслили у прес-центрі СБУ.

Новини за темою: У Київській обл. міліція ліквідувала конвертаційний центр

"Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 2,6 млн гривень, фінансово-господарську документацію, печатки фіктивних підприємств та комп'ютерну техніку з системами "клієнт-банк". Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації та роботи конвертаційного центру", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Києві було ліквідовано конвертаційний центр з оборотом у 100 млн грн.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>