СБУ ліквідувала конвертаційний центр у Миколаєві

Загальний оборот склав 300 млн грн

Служба безпеки України

Співробітники СБУ спільно з Держслужбою фінансового моніторингу та міліцією заблокували в Миколаєві діяльність конвертаційного центру з загальним оборотом до 300 мільйонів грн. Про це повідомляє прес-центр СБ України.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Співробітники спецслужби затримали організатора конвертцентру і двох кур'єрів при знятті більше мільйона гривень в одному з банківських установ обласного центру.

За даними СБУ, конвертцентр через фіктивні безтоварні операції переводив у готівку кошти майже ста комерційних структур з Миколаєва та сусідніх областей, серед його клієнтів були і держпідприємства.

Під час обшуків правоохоронці виявили ще майже один мільйон гривень, вогнепальну зброю, банківські картки та чекові книжки для зняття готівки. Зловмисники також зберігали в офісі печатки суб'єктів господарської діяльності, установчі документи підприємств, ноутбуки з системою клієнт-банк, флеш-накопичувачі і жорсткі диски з інформацією, що доводить здійснення незаконних угод.

На рахунках фіктивних фірм, які обслуговували конвертцентр, заблоковано 3,2 мільйона гривень. Тривають оперативно-слідчі дії і обшуки, блокування нових банківських рахунків, які використовував конвертцентр.

Нагадаємо, нещодавно співробітники СБУ були змушені відкрити вогонь при затриманні учасників конвертаційного центру. Раніше повідомлялося про ліквідацію конвертцентру в Києві з обігом понад 100 млн грн.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Новини за темою

Новини партнерів

Загрузка...

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>