banner banner banner banner

СБУ 15 лютого ліквідувала два конвертаційні центри, – Ткачук

Один із них обслуговував близько 40 підприємств, в тому числі деякі державні компанії

"112 Украина"

Служба безпеки України в понеділок, 15 лютого, ліквідувала два конвертаційні центри. Про це в ході брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна", заявив керівник апарата голови СБ України Олександр Ткачук.

"Сьогодні службою у взаємодії з іншими правоохоронними органами було ліквідовано два конвертаційні центри. Перший конвертаційний центр, який працював в м. Києві, ми спільно з Державною службою фінмоніторингу ліквідували, і слідству відомо на сьогодні, що рахунки були відкриті в одному із банків з російським капіталом. І тільки за 2015 р. цей конвертаційний центр перевів у тінь майже 300 млн грн. Під час слідчих дій, процесуальних дій, які відбувалися, правоохоронці вилучили кошти загальним обсягом майже 6 млн грн. Також під час обшуків було виявлено різні печатки, у тому числі підроблену печатку податкової інспекції. Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 191 КК України", – сказав він.

У другому випадку було припинено діяльність конвертаційного центру, організованого жителем Києва, який приїхав з Луганської області.

Новини за темою: ДФС ліквідувала міжрегіональний конвертцентр з обігом понад 5 млрд грн

"Обслуговував цей конвертаційний центр приблизно 40 підприємств, в тому числі деякі державні підприємства. Було проведено обшуки не лише в м. Києві, а й у Харкові, Старобільську, Міловому і Станиці Луганської. Було виявлено докази протиправної діяльності, і зараз на рахунках конвертаційного центру заблоковано понад 2 млн грн", – додав Ткачук.

Нагадаємо, раніше ДФС ліквідувала конвертцентр з обігом понад 1 млрд грн, який готував аферу на ринку нерухомості.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>