Схема відмивання коштів, що працювала у "БРСМ-Нафті", включала в себе махінації з касовими чеками на АЗС, - ДФС

Податкова перевірка компанії тривала з березня 2015 року

Сергій Білан Урядовый курьер

Схема відмивання грошових коштів, яка діяла у компанії "БРСМ-Нафта", включала в себе так званий фіктивний кредит і "відому схему з касовими чеками". Про це в інтерв'ю газеті "Урядовий кур'єр" заявив перший заступник голови Державної фіскальної служби України (ДФС) Сергій Білан.

За його словами, схемою з касовими чеками користуються деякі недобросовісні мережі автозаправних станцій (АЗС). "Касові чеки, які залишають покупці, збирають, потім використовують для формування фіктивного кредиту. Тобто продають частину бензину за готівку, а звітують, використовуючи чеки", - сказав Білан.

Він підкреслив, що податкова перевірка "БРСМ-Нафти" тривала з березня поточного року.

"Ми аналізували ризики, виявляли протиправні дії, відстежуючи всі складові ланцюжка, фіксували виявлені порушення. А 10 червня фіскальна служба відкрила кримінальне провадження через завдання державі збитків на суму 230 мільйонів гривень. Триває розслідування. Суд визначив міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту виконуючого обов'язки директора нафтобази "БРСМ-Нафта", - зазначив Білан.

Новини за темою: Якщо винних у пожежі на нафтобазі "БРСМ" не покарають, економіка України зазнає збитків, - нардеп

"Наше завдання — зібрати доказову базу, довести провину і спрямувати справу до суду. Шукатимемо безпосереднього організатора злочинної схеми й усіх тих, хто втілював її у життя", - заявив перший заступник ДФС.

Нагадаємо, у с. Крячки Васильківського району Київської обл. о 17:29 8 червня сталася пожежа на нафтобазі ТОВ "БРСМ". Загорівся резервуар з паливом об'ємом 900 кубометрів. Вогнем були охоплені 16 резервуарів з 17, горіння тривало близько тижня. Унаслідок інциденту загинули 5 осіб і близько 20 постраждали.

За фактом загибелі людей під час пожежі було відкрито провадження за ст. 275 Кримінального кодексу. Раніше також повідомлялося про справу, відкриту за ст. 273.

А 12 червня стало відомо про затримання фактичного керівника нафтобази "БРСМ" - Юрія Шквира. За даними МВС, під час допитів працівників підприємства вже встановлено, що роботи проводилися без дотримання правил безпеки шляхом змішування бензину різних октанових чисел.

Раніше також повідомлялося про те, що ДФС почала розслідування за фактом несплати 230 млн грн податків підприємством групи "БРСМ" ТОВ "Укртрансоіл-2009".

Джерело: Урядовый курьер

відео по темі

Новини за темою

Новини партнерів

Загрузка...

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>