banner banner banner

МВС викрило ОЗУ, яке займалося відмиванням коштів та їх виведенням до "ДНР" та РФ

Під час обшуку вилучено готівкові кошти у сумі 500 тис. дол., 50 тис. євро, 350 тис. російських рублів та 1,2 млн грн

У Київській обл. співробітники правоохоронних органів викрили групу осіб, які легалізували доходи, одержані злочинним шляхом. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

Відзначено, що, зокрема, члени групи організували протиправну діяльність, спрямовану на отримання прибутку шляхом легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, використання підроблених документів підконтрольних групі фіктивних підприємств, незаконну "конвертацію" коштів у готівку через банківські рахунки фіктивних підприємств і підконтрольних фізичних осіб, а також виведення валютних коштів за межі України. При цьому зловмисники використовували підроблені документи та підприємства з ознаками фіктивності.

Новини за темою: Експертна місія ЄС з боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму розпочала роботу в Україні

Крім того, учасники організованого злочинного угруповання (ОЗУ) здійснювали фінансово-господарську діяльність та отримували доходи, не відображені у звітності підконтрольних групі суб'єктів господарської діяльності (СГД) на окупованих та тимчасово не контрольованих територіях Донецької області та Автономної Республіки Крим, шляхом "реєстрації" СГД у так званих "державних" органах "Донецької народної республіки" ("ДНР") та Російської Федерації (РФ). При цьому підприємства сплачували відповідні податки до бюджетів та отримували доходи на території України у готівковій формі.

"30 жовтня, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, працівниками Департаменту протидії злочинності у сфері економіки та Головного слідчого управління МВС України у приміщеннях фіктивних підприємств вилучено 60 печаток, підроблені документи, схеми проведення незаконних фінансових операцій, комп'ютерну техніку, магнітні носії інформації, готівкові кошти в сумі 500 тисяч доларів США, 50 тисяч євро, 350 тисяч російських рублів та 1,2 млн гривень. Накладено арешт на 75 поточних рахунків 32 підприємств, задіяних у протиправній схемі, у 18 банківських установах", - йдеться у повідомленні.

Новини за темою: Мартиненка у Швейцарії підозрюють у відмиванні коштів і хабарництві, - Лещенко

За даним фактом Головним слідчим управлінням МВС відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) і ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

На даний час вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу правопорушникам.

Раніше співробітники Служби безпеки України (СБУ) у Дніпропетровську припинили діяльність конвертаційного центру, який переводив у готівку кошти низки підприємств, у тому числі з тимчасово окупованих бойовиками територій Донбасу.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>