Міліція ліквідувала конвертаційний центр з річним оборотом у майже 1 млрд гривень

Організатори злочинної групи використовували широке коло корупційних зв'язків з працівниками Державної фіскальної служби України

пресс-служба МВД
Міліція припинила діяльність злочинної групи, 7 учасників якої в період 2014-2015 рр. здійснювали незаконну конвертацію безготівкових коштів у готівку, незаконне формування податкового кредиту з ПДВ, привласнення та розтрату бюджетних коштів, подальшу легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомляє прес-служба МВС.

У своїй діяльності зловмисники використовували підконтрольні підприємства, які здійснюють імпорт та оптово-роздрібну торгівлю імпортними товарами, а також спеціально створені фіктивні підприємства.

"Організатори злочинної групи використовували широке коло корупційних зв'язків з працівниками Державної фіскальної служби України. Крім цього, зловмисники реєстрували фіктивні підприємства на підставних осіб, яких вербували на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області", - додали в міліції.

За попередніми даними обсяг проведених незаконних фінансових операцій за рахунками підприємств, задіяних у злочинній схемі, становить близько 1 млрд гривень на рік.

За постановами суду проведено 25 обшуків в офісних і складських приміщеннях, транспортних засобах фігурантів, місцях їх проживання на території м. Києва, Київської, Донецької і Львівської областей. Одночасно слідчі дії проводилися також і в приміщеннях 5 структурних підрозділів Державної фіскальної служби України в столиці і Донецькій області.

Новини за темою: Прокуратура Вінницької обл. у суді має намір попередити незаконне використання 4,2 млн грн держкоштів

У ході обшуків виявлено та вилучено майже 4 млн гривень неврахованої готівки (кошти виведені в тінь), 15 печаток підприємств, задіяних у злочинній схемі, чорновий облік, бухгалтерська документація, 37 одиниць комп'ютерної техніки, на якій здійснювалося виготовлення підроблених документів і вівся облік незаконних фінансових операцій.

За рішенням суду на 155 рахунків фіктивних підприємств у 32 банківських установах накладено арешт.

Головним слідчим управлінням МВС України відкрито кримінальне провадження за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

Раніше міліція ліквідувала потужний конвертаційний центр з оборотом у 1,5 млрд гривень.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Новини за темою

Новини партнерів

Загрузка...

Віджет партнерів