ДФС у Києві викрила злочинну групу, що заробила понад 720 млн гривень на перепродажу газу

itc.ua

Співробітники Державної фіскальної служби України в Києві викрили злочинну групу, що заробила понад 720 млн гривень на перепродажу газу. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"Як встановили оперативники Головного управління ДФС в місті Києві, двоє мешканців Полтави з метою завищення цін на природний газ, що видобувається на території України і має реалізовуватися населенню за встановленими державою цінами, створили на підставних осіб чотирнадцять "транзитних" суб'єктів господарювання, з допомогою яких здійснювалося майже дворазове завищення вартості газу. Купуючи газ у підприємства, яке безпосередньо здійснювало видобуток, зловмисники з метою документального збільшення витрат, використовуючи реквізити фіктивних СГД, оформляли цінні консультаційні послуги з питань комерційної діяльності та управління, хоча фактично кошти переводилися в готівку. За період 2014-2015 років через банківські рахунки підконтрольних організаторам підприємств були переведені в готівку понад 720 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку вилучили печатки 14 "транзитних" компаній, бухгалтерські та банківські документи, а також банківські картки, за якими переводилися в готівку гроші. Вирішується питання про проведення перевірок підприємств, підконтрольних зловмисникам.

Раніше в Полтавській обл. ДФС вилучила понад 3,5 т незаконно виготовлених алкогольних напоїв.