banner banner banner banner

ДФС ліквідувала конвертцентр з обігом понад 1 млрд грн, який готував аферу на ринку нерухомості

Центр діяв на території Київської, Дніпропетровської, Закарпатської областей та у Києві

У Києві працівники Державної фіскальної служби (ДФС) України ліквідували великий міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 1 млрд грн. Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник голови ДФС Сергій Білан.

"У Києві співробітники податкової міліції провели масштабну спецоперацію, завдяки якій вдалося запобігти афері на столичному ринку нерухомості і зберегти гроші тисячам громадян, а також було викрито великий міжрегіональний конвертаційний центр. Його обіг становив понад мільярд гривень, що призвело до втрат бюджету на суму понад 200 мільйонів гривень", - написав Білан.

Він уточнив, що центр діяв на території Київської, Дніпропетровської, Закарпатської областей та у столиці. Зловмисники надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з переведення безготівкових коштів у готівку та з формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість (ПДВ).

Новини за темою: У Києві ліквідовано конвертцентр з оборотом майже 200 млн гривень

"Для реалізації злочинної схеми залучалися як підприємства – імпортери високоліквідної продукції, за допомогою яких формувався податковий кредит із ПДВ, так і виконавці і замовники підрядних робіт, зокрема, за державні кошти, які переводили в готівку і привласнювали зекономлені гроші. Протягом 2015 р. зловмисники надали незаконні послуги з мінімізації податкових зобов'язань та ухилення від сплати податків понад 200 платників податків, у тому числі підприємствам, які перемогли в державних тендерах", - зазначив заступник голови ДФС.

За словами Білана, під час документування злочинної діяльності було встановлено, що організатори конвертаційного центру також готували масштабну аферу на ринку нерухомості. Вони планували провести потужну рекламну кампанію з будівництва нових житлових комплексів, хоча насправді будівництво повинно було закінчитися на початковому етапі. Зловмисники збиралися створити видимість будівництва з метою залучення грошей від пересічних громадян, а отримані кошти планувалося присвоїти і використати для власних потреб. Для зазначених цілей ними вже було отримано документацію на земельні ділянки.

Новини за темою: ДФС ліквідувала столичний конвертцентр з обігом у 288 млн грн

"Унаслідок проведених в офісах і за місцем проживання зловмисників 15 обшуків було виявлено та вилучено майже 380 тисяч доларів США, 134,5 тисячі гривень, 15 печаток і штампів, у тому числі іноземних, комп'ютерну техніку, тіньову бухгалтерську документацію. Також на підставі рішень суду накладено арешт на рахунки 21 підприємства. Зараз слідчо-оперативні дії тривають", - повідомив Білан.

Раніше співробітники податкової міліції Харківської області припинили діяльність конвертаційного центру з обігом понад 5 млрд грн, який діяв на території Дніпропетровської, Київської та Харківської областей.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>