СБУ викрила схему виведення в офшор 17 млн дол. комерційного банку

Дані кредитні кошти були отримані банком від НБУ як рефінансування

З відкритих джерел

Служба безпеки України викрила привласнення власниками ПрАТ кредитних коштів комерційного банку, отриманих в якості рефінансування НБУ у розмірі понад 17 млн дол. і подальшого їх виведення в офшори. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Для проведення операції підприємці уклали фіктивний міжнародний контракт з однією з офшорних структур і перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання. Щоб уникнути валютного контролю та податкових перевірок власники ПрАТ для виведення коштів використали підконтрольний комерційний банк, що зараз знаходиться в процесі ліквідації.

"Для ухилення від сплати податків і обов'язкових платежів в державний бюджет України представники комерційної структури пролонгували терміни розрахунків за валютними контрактами шляхом внесення недостовірних відомостей у фінансову документацію. За висновком фахівців, зазначена угода призвела до заподіяння збитків державі у розмірі понад 436 млн грн", - наголошується в повідомленні.

В даний час слідчі СБУ пред'явили підозру керівнику акціонерного товариства. В рамках кримінального провадження ініційована процедура передачі активів підприємства в рахунок суми завданих збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до розкрадання коштів рефінансування Нацбанку.

Як повідомлялося, в березні співробітники СБУ спільно з Державною службою фіскальної під процесуальним керівництвом прокуратури припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним оборотом понад 400 млн грн.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>