ДБР розслідує завдання збитків державі на 190 млн грн імпортерами автівок на Волині

Слідчі проводять 14 обшуків в теруправлінні ДФС і місцях проживання його посадових осіб

прес-служба ДБР

Державне бюро розслідувань розслідує нанесення збитків державі на 190 млн грн підприємствами-імпортерами транспортних засобів на території Волинської області, повідомляє прес-служба ДФС.

"Згадана схема діяла наступним чином: після розмитнення транспортних засобів юридичні особи (імпортери) виписували документи на їх реалізацію кінцевому реальному споживачеві (в основному фізособі). Згодом здійснювалася повторний продаж автомобіля за підробленими документами. Ці фінансові операції були "транзитними", тобто проводилися з метою подальшого продажу імпортного ПДВ підприємствам реального сектору економіки. Як наслідок, підприємства-покупці безпідставно отримували суми податкового кредиту та ухилялися від сплати податків", - йдеться в повідомленні.

За попередніми підрахунками, діяльність транзитно-конвертаційної групи завдала збитків державі на суму 190 млн гривень.

Також зазначається, що схема діяла за сприяння та безпосередньої участі посадових осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області.

В даний час слідчі ДБР проводять 14 санкціонованих обшуків в приміщенні територіального органу ДФС, місцях проживання його посадових осіб. Також обшуки проводяться за адресами діяльності конвертаційних груп, в ході яких документується причетність фігурантів справи до протиправної схеми.

Провадження зареєстровано за 4 статтями Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів); підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів; використання завідомо підробленого документа; зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки; службова підробка, що спричинила тяжкі наслідки).

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Генпрокуратура, оперативне супроводження - Департамент захисту економіки Нацполиции.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>