Під час посередництва в операціях "Ощадбанку" та компаній-нерезидентів у 2013 році було дотримано всіх норм закону, - ICU

Компанія підкреслює, що діяла строго у відповідності з вимогами закону України

Перевірки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) і незалежний аудит неодноразово підтвердили, що під час посередництва в операціях "Ощадбанку" і кіпрських компаній-нерезидентів у 2013 році були дотримані всі норми закону. Таку заяву у відповідь на опубліковану в пресі інформацію зробила компанія ICU, яка виступила в ролі брокера в угодах з державними облігаціями України в 2013 році.

Компанія підкреслює, що діяла строго у відповідності з вимогами закону України "Про депозитарну систему України" в редакції, яка набрала чинності в жовтні 2013 року.

"Перед укладенням договорів на брокерське обслуговування, ICU провела обов'язкову процедуру ідентифікації та фінансового моніторингу щодо покупців ОВДП. Дані компанії були клієнтами "Ощадбанку", в якому були відкриті грошові рахунки і рахунки в цінних паперах. Ціни, за якими компанії купували ОВДП, були погоджені ними безпосередньо з банком. ICU не відкривала для цих компаній ніяких рахунків і не працювала з ними раніше. Роль ICU в даних угодах обмежувалася функцією агента", - підкреслюють у компанії.

Крім того, компанія нагадує, що вже в 2017 році законність цих угод перевіряла НКЦПФР за дорученням Печерського райсуду в рамках кримінального провадження про спецконфіскацію коштів компаній-нерезидентів. "Перевірка НКЦПФР підтвердила відсутність порушень законодавства в діях ICU та її співробітників", - підкреслюють у компанії.

Після цього компанія за власною ініціативою провела незалежний аудит зазначених угод, який проводила група експертів, що раніше працювали з Державною службою фінансового моніторингу України та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) над спільними проектами з боротьби з відмиванням грошей. "Незалежний аудит також підтвердив дотримання ICU всіх законодавчих норм", - підкреслюють у компанії.

Зазначимо, міжнародне інформагентство AlJazeera опублікувало вирок Краматорського міськсуду в розгляді у справі про виведення за кордон фінансів в рамках кримінальних справ щодо компаній, афілійованих із Сергієм Курченком. В рамках цього вироку компанія ICU вказана як посередник у низці угод.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>