Викрито конвертаційний центр з оборотом у 420 млн грн

Ймовірні трати бюджету складають понад 120 млн грн

З відкритих джерел

Співробітники податкової та Генпрокуратури ліквідували конвертаційний центр, за допомогою якого розкрадалися бюджетні кошти і надавалися нелегальні послуги з переведення безготівкових коштів у готівку. Про це повідомляє прес-центр Державної фіскальної служби України (ДФСУ).

Для того, щоб прикрити незаконну діяльність, зловмисники створили і зареєстрували корпоративні права 13 транзитних і фіктивних підприємств.

"Схема ухилення полягала в наступному: реально діючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам центру фірмам за нібито придбані товари і послуги. Після цього кошти знімалися кур'єром готівкою в трьох банках. Надалі, незаконно проконвертовані готівкові гроші, за винятком 10-11%, які служили винагородою, разом з підробленими первинними документами, передавалася представникам підприємств реального сектора економіки", - сказано у повідомленні.

За даними ДФСУ, загальний обсяг проконвертованих таким чином коштів склав понад 420 мільйонів гривень, ймовірні втрати бюджету у вигляді несплачених податків складають понад 120 мільйонів.

Новини за темою: СБУ ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом у 200 млн гривень

Також розкрали кошти, які були передбачені для ремонту будівель Генеральної прокуратури України у сумі більше, ніж 68 млн грн. Це зробили через транзитні і фіктивні компанії.

У результаті проведених обшуків у Києві та інших областях виявили і вилучили комп'ютерну техніку, бухгалтерську документацію, чорнові записи та понад 100 печаток фіктивних підприємств.

Організатора схеми затримано. Йому пред'явлені звинувачення за ч. З ст. 27 (організація злочину), ч. 2. ст. 205 (фіктивне підприємництво, що завдало великої шкоди державі), ч. 5 ст. 27 (пособництво), ч. 5 ст. 191 (привласнення чужого майна в особливо великих розмірах), ч. З ст. 209 (створення злочинних груп для відмивання коштів) КК України.

Новини за темою: У Києві податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр з обігом понад 100 млн грн

Джерело: 112.ua

відео по темі

Новини за темою

Новини партнерів

Загрузка...

Віджет партнерів