У Запоріжжі заблокували роботу конвертаційного центру, через який відмивали гроші понад 50 структур

Центр вивів у "тінь" близько 100 млн гривень

У Запоріжжі оперативники Служби безпеки України блокували діяльність конвертаційного центру, який вивів у "тінь" близько 100 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У СБУ заявляють, що організаторами центру є двоє жителів обласного центру. Вони нібито надавали послуги з переведення коштів у готівку через фіктивні фінансово-господарські операції, конвертцентр також забезпечував мінімізацію податкових платежів до бюджету.

Серед "клієнтів" затриманих було більш ніж 50 комерційних структур і кілька державних підприємств. Під час обшуку в офісі центру правоохоронці вилучили печатки, бухгалтерську і банківську документацію, чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність.

Нагадаємо, у Київській області викрили чиновників Васильківської райдержадміністрації, які привласнили 70 млн грн бюджетних коштів.

Новини за темою: СБУ ліквідувала конвертцентр з оборотом 300 млн грн

За даними слідства, службовці Васильківської райдержадміністрації починаючи з 2017 року і досі через фіктивні підприємства за завищеними цінами замовляли ремонт навчальних закладів. Таким чином, через конвертаційні центри вони переводили державні кошти в готівку. Так чиновники отримали понад 70 млн грн.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>