У НБУ заявляють про ліквідацію основних банків, які займалися відмиванням грошей

У Нацбанку зосередилися на виявленні ковертцентрів між банками

The Kiev Times
У Нацбанку заявляють про ліквідацію основних банків, які були платформами для відмивання грошей. Про це заявив перший заступник голови Національного банку України Олександр Писарук, пише "Уніан".

Він зазначив, що дрібних банків, які спеціалізуються на відмиванні грошей, практично не залишилося.

"Рішучість Нацбанку боротися з "мийками" не знизилася. Можливо, видимий ефект цієї боротьби знизився в силу того, що основні платформи ми вивели. З професійних банків-"мийок", які ми вивели з ринку, ніхто не повернувся з Фонду гарантування. Хоча саме на цю групу було досить багато покупців", - додав Писарук.

У Нацбанку зазначають, що при зниженні обсягів операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей, банкам третьої-четвертої груп ця діяльність частково перемістилася в більш великі банки, де її складно виявити.

"Зараз ми працюємо з великими банками, допомагаємо посилити служби фінансового моніторингу, щоб відслідковувати такі випадки. Відстежуємо міграцію конвертцентрів між банками, іноді це відловлює Фіскальна служба. Ми всі над цим працюємо, намагаємося виявляти конвертцентри і перешкоджати відкриттю нових. Це непростий процес", - говорить перший заступник голови НБУ.

Новини за темою: ФГВФО запропонував Нацбанку ліквідувати банки VAB та CityCommerce

Зазначимо, на початку лютого повідомлялося, що в Україні за відмивання грошей банки будуть ліквідувати за прискореною процедурою. Торік Нацбанк визнав неплатоспроможними 33 банки, які Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасові адміністрації. Додамо, кількома днями раніше НБУ відніс до неплатоспроможних банк "Київська Русь" і "Астра Банк".

Джерело: Униан

відео по темі

Новини за темою

Новини партнерів

Загрузка...

Віджет партнерів