banner banner banner

У Дніпропетровській області двох банкірів підозрюють у розтраті 80 млн грн

Підозрюваним загрожує позбавлення волі строком від 7 до 12 років

З відкритих джерел

У Дніпропетровській області виявлено факт розтрати співробітниками комерційного банку грошових коштів у розмірі 80 млн гривень.

Про це повідомляє відділ комунікацій поліції Дніпропетровської області.

Поліцейські під процесуальним керівництвом прокуратури встановили, що у 2013 році двоє керівників одного з комерційних банків на підставі підробленого офіційного документа надали одному з товариств кредит у сумі 80 млн гривень. Оскільки позичальник не повернув кредитні кошти, на 2019 рік сума нарахованої заборгованості склала понад 89 млн гривень.

У подальшому, коли банк було ліквідовано, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодував збитки, завдані неправомірними діями службових осіб.

Новини за темою: У Харкові директора комунального підприємства підозрюють у розтратах 1,4 млн грн

Поліцією встановлено декілька схем виведення готівкових грошових коштів через вказаний банк. На теперішній час планується подальше відпрацювання фізичних та юридичних осіб, які причетні до схем мінімізації доходів для ухилення від оподаткування.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. За скоєні злочини підозрюваним загрожує позбавлення волі строком від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>