У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 360 млн грн

Незаконні фінансові операції проводилися у декількох областях України

Під час обшуків вилучено близько 220 тисяч гривень готівкою Державна фіскальна служба України

У Дніпрі ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 360 млн грн, повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

Центр діяв у Київській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській областях та у Києві.

У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК, встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки незаконні послуги з формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Новини за темою: У Кропивницькому припинено діяльність конвертцентру, що "вирощував" криптовалюту, - СБУ

Для здійснення своєї діяльності зловмисники зареєстрували і придбали ряд фіктивних підприємств. На їхні рахунки компанії реального сектора економіки перераховували грошові кошти нібито за придбані товари чи послуги. Надалі ці кошти перераховували на розрахункові рахунки фізосіб, знімали через банкомати і передавали замовникам таких послуг за вирахуванням винагороди за послуги.

У результаті проведених обшуків виявлено та вилучено близько 220 тис. грн готівкою, 33 печатки різних підприємств з ознаками фіктивності, комп'ютерну техніку, чекові книжки, банківські картки, чорнові записи, фінансово-господарські документи, приблизна вартість яких становить близько 8 млн грн.

Крім того, заблоковано 45 розрахункових рахунків, відкритих в 11 банках.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Новини за темою

Новини партнерів

Загрузка...

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>