banner banner banner banner

Система фінансового моніторингу України перебуває на одному рівні зі США та Канадою, - MONEYVAL

Експерти підтвердили, що Україна - надійна юрисдикція щодо боротьби з фінансуванням тероризму та відмиванням коштів

З відкритих джерел

Комітет Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) підтвердив, що Україна - надійна юрисдикція в питаннях боротьби з фінансуванням тероризму та відмиванням коштів і не потребує додаткових перевірок зі сторони ЄС. Про це йдеться у звіті комітету, складеному за результатами п'ятого раунду перевірок, повідомляє НБУ.

Експерти комітету підкреслили, що Україна демонструє високий рівень співпраці на міжвідомчому та міжнародному рівнях у цій сфері.

Новини за темою: США 2017 року стали лідером за обсягом грошових переказів до України, - НБУ

Також у звіті зауважують високий рівень регуляції та контролю у банківській сфері. НБУ, за висновками MONEYVAL, демонструє високе розуміння ризиків і робить все можливе для забезпечення прозорості операцій на банківському ринку. Вжиті Нацбанком заходи також забезпечують високий рівень дотримання законодавства у банківському секторі, а самі заходи - пропорційні та ефективні. "Якість нагляду НБУ заслуговує на найвищу оцінку", - підкреслюють у звіті.

Високо оцінений також був ризик-орієнтований підхід до створення системи протидії відмивання коштів. У звіті відзначається, що в НБУ демонструють глибоке розуміння ризиків як щодо кожного окремого банку, так і всього сектору загалом.

Рівень протидії відмиванню коштів, на думку експертів, у банківському секторі України на більш високому рівні, ніж у небанківському секторі, де список вжитих заходів менший, а якість роботи щодо мінімізації ризиків нижча.

Новини за темою: У НБУ розповіли про ризики дострокового припинення програми МВФ

Головною метою проведеної MONEYVAL експертизи було встановити, як саме працює система протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму, і оцінити якість її роботи. У висновку представники комітету підкреслюють, що Україна демонструє потужну політичну волю у цьому питанні.

В результаті перевірки Україна вийшла на один рівень моніторингового режиму з такими членами FATF, як США, Канада, Австралія, Швеція, Швейцарія та Данія.

Залишили експерти комітету і низку критичних зауважень щодо поліпшення роботи моніторингової системи.

MONEYVAL - один з комітетів Ради Європи, основний європейський арбітр у галузі боротьби з фінансуванням тероризму та відмиванням коштів. Основна задача комітету - проводити оцінку держав на відповідність їхніх моніторингових систем міжнародним правовим, фінансовим та правоохоронним стандартам. Україна входить до складу MONEYVAL з 1997 року.

Джерело: Пресс-слжуба НБУ

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>