Правоохоронці ліквідували в зоні АТО конвертцентр з оборотом понад 1 млрд гривень

"Конверт" з Донецької області працював з клієнтами з Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Харківської областей, надаючи їм послуги з мінімізації податків

На Донбасі "накрили" конвертцентр ГУ МВД в Донецкой области

У Донецькій області правоохоронці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 1 млрд грн. Про це повідомила прес-служба прокуратури області.

"29 червня прокуратурою Донецької області спільно з співробітниками оперативного, слідчого підрозділу податкової міліції, а також управління оперативного забезпечення на окремих територіях зони АТО ГУ ДФС в Донецькій області в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) КК України ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 1 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що зловмисники, використовуючи офісні приміщення в Донецькій та Миколаївській областях, працювали з клієнтами з Донецької, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Харківської та інших областей України, надаючи підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов'язань.

Під час санкціонованих судом обшуків виявлено та вилучено 35 печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, документи бухгалтерського обліку, банківські картки, чорнові записи тощо, а також грошові кошти на загальну суму понад 600 тис. грн.

Проводяться всі необхідні оперативно-слідчі та розшукові дії щодо встановлення повного кола осіб, причетних до заняття зазначеної протиправною діяльністю. Наразі досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, в Одесі ліквідовано конвертцентр з оборотом понад 30 млн грн.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Новини за темою

Новини партнерів

Загрузка...

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>