Полтавські шахраї через "агентів" у Москві незаконно переводили в готівку криптовалюту Bitcoin

За результатами проведених обшуків було вилучено понад 14 млн грн у національній і іноземній валюті

Криптовалюта біткоіни пресс-служба ГФС

Податковою міліцією столиці спільно з Нацполіцією ліквідовано міжнародну схему шахрайства і легалізації грошових коштів з використанням криптовалют. Про це повідомила прес-служба ДФС.

"У рамках розслідування кримінального провадження було встановлено групу осіб, які шляхом обману та зловживання довірою заволодівали чужими грошовими коштами в особливо великих розмірах, а також здійснювали легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, під виглядом переведення різних криптовалют в готівку", - йдеться в повідомленні.

Учасники угруповання проводили вербування матеріально незабезпечених жителів Полтавської області і відправляли їх на роботу в Москву, де останні проживали раніше в арендованому приміщенні і отримували вказівки від зловмисників щодо прийому готівки та поширення біткоінів по території РФ, перевезення готівки замовникам.

Таким чином вони здійснювали легалізацію різних криптовалют шляхом переведення в долари США або російські рублі. У подальшому отримані від зазначеної діяльності відсотки перенаправлялися в Полтаву, де кошти розподілялися між членами угруповання.

За результатами проведених обшуків було вилучено понад 14,2 млн грн у національній і іноземній валюті, комп'ютерну техніку, банківські картки, а також пістолет Stalker без документів. Тривають слідчі дії.

"На законодавчому рівні використання криптовалют в Україні не врегульовано. Цим користуються учасники тіньового сектора, вибудовуючи схеми для легалізації та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Але до яких би хитрощів вони не вдавалися, ми і надалі будемо припиняти злочинні дії, спрямовані на порушення податкового законодавства", - зазначив перший заступник голови ДФС України Сергій Білан.

Нагадаємо, криптовалюта несе загрозу будь-якій валюті: біткоін ніяк не може поповнювати казну ніякої держави, анонімність унеможливлює контроль грошових операцій.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>