НБУ вирішив ліквідувати "КСГ Банк" за порушення законодавства щодо відмивання доходів

Факти виявлених незаконних дій будуть передані правоохоронцям

З відкритих джерел

Національний банк України вирішив відкликати ліцензію та ліквідувати ПАТ "КСГ Банк" за систематичні порушення законодавства щодо боротьби з відмиванням доходів. Відповідне рішення було прийнято 30 серпня, повідомляється на сайті фінрегулятора.

"Національний банк під час останньої перевірки встановив, що ПАТ "КСГ Банк" втілював схеми, пов'язані з конвертацією безготівкових коштів у готівку. У цих операціях були задіяні юридичні особи, фізичні особи-підприємці та кредитні спілки. Учасники схем проводили ряд угод, метою яких були багатомільйонні перекази на рахунки клієнтів банку-фізичних осіб і подальше зняття коштів. За наявної в банку інформації щодо фінансового стану, ці клієнти були нездатні здійснювати фінансові операції в таких обсягах. Крім того, виявлено ряд осіб, паспорти яких значаться як втрачені, або за серією та номером паспорта значиться інша особа", - зазначили в НБУ.

Новини за темою: Курс НБУ на сьогодні: долар – 25,65 грн, євро – 28,64 грн

Зазначається, що про факти виявлених незаконних дій будуть передані правоохоронцям.

"Ліквідація банку не вплине на стабільність фінансового ринку, незважаючи на обмежену кількість клієнтів та незначні обсяги активів. Загальна кількість вкладників банку – фізичних осіб становить приблизно 1200 чоловік, близько 95% з яких отримують свої вклади в повному обсязі", - відзначили в НБУ, додавши, що основними акціонерами банку є Сергій і Ксенія Касьянови (33,4% акцій) і Олександр Шепелєв (16,3%).

Раніше повідомлялося, що НБУ буде інформувати про застосовані до банків заходи впливу.

Новини за темою: НБУ: Збитки українських банків за 7 місяців скоротилися більш ніж утричі й склали 9,3 млрд грн

Джерело: 112.ua

відео по темі

Новини за темою

Новини партнерів

Загрузка...

Віджет партнерів