НБУ посилив нагляд за банками з метою боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

Раніше НБУ дозволив закривати банки за фінансування тероризму на підставі міжнародних санкцій

Подробности
НБУ посилив нагляд за банками з метою боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Про це йдеться в постанові НБУ від 22 вересня №593.

"Постановою уточнено визначення поняття систематичного порушення банком законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку. Зазначена постанова дозволяє підвищити ефективність банківського нагляду, удосконалити порядок застосування заходів впливу, запобігання використання послуг банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму внаслідок здійснення ним ризикової діяльності, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку", - йдеться в повідомленні.

Новини за темою: Держкомтелерадіо просить СБУ перевірити журналіста Russia Today на пособництво тероризму

Раніше у Нацбанку заявили, що обмеження переказів валюти у 150 тис. грн було введено для боротьби з фінансуванням тероризму.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Новини за темою

Новини партнерів

Загрузка...

Віджет партнерів