banner banner banner

Нацбанк вирішив ліквідувати банк "Союз", висновки регулятора приєднані до кримінальної справи

Банк систематично порушував законодавство і перешкоджав проведенню перевірки НБУ

З відкритих джерел

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ КБ "Союз" за вчинене систематичне порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Про це йдеться в постанові правління Національного банку від 15 березня 2016 року.

"Банк протягом двох останніх років неодноразово притягувався до відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. При цьому він створював перешкоди проведенню перевірки в березні 2016 року", - йдеться в повідомленні НБУ.

За даними Державної фіскальної служби, висновки НБУ щодо виявлених фінансових операцій клієнтів банку (за результатами попередньої перевірки, проведеної в 2015 році) були приєднані до матеріалів кримінального провадження (за ознаками вчинення кримінальних злочинів, передбачених частиною п'ятою статті 191, частиною другою статті 205 та частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України).

Ліквідація банку не вплине на стабільність фінансового ринку, відзначають в НБУ. Станом на 1 лютого 2016 року в банку було менше 300 вкладників-фізосіб, вклади яких відшкодовуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Новини за темою: НБУ вирішив ліквідувати "Авант-Банк"

Відзначимо, в березні минулого року СБУ заблокувала діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом у 600 млн грн, який організували власники і керівники одного з українських комерційних банків. Як повідомляли в СБУ, з нього розкрадали бюджетні гроші, призначені на відновлення інфраструктури Донецької і Луганської областей. В офісних приміщеннях банку співробітники спецслужби виявили печатки двох районних судів Донецька, документи і чисті бланки з відтисками печатки т. з. "Банку ДНР". Документи містили злочинні схеми фінансових взаємовідносин з луганськими та донецькими підприємствами, зокрема, щодо постачання газу з тимчасово окупованих територій. Назва банку в інтересах слідства не оприлюднювалось, проте ЗМІ пов'язували діяльність цього конвертцентру з банком "Союз".

Новини за темою: Нацбанк вирішив ліквідувати банк "Преміум" за порушення у сфері фінмоніторингу

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>