banner banner banner banner

Мінфін Великобританії спростував інформацію про перевірку банківських рахунків росіян

Мінфін Великобританії спростував інформацію про перевірку банківських рахунків росіян

sdelanounas.ru

Уряду Великобританії нічого не відомо про перевірку британських рахунків заможних росіян, про яку на цьому тижні заявив глава Росфінмоніторингу Юрій Чиханчин. При цьому британський уряд не приймав жодних рішень про перевірку банківських рахунків російських резидентів. Про це заявив офіційний представник Мінфіну Великобританії, передає "РБК".

"Уряд Її Величності не ухвалював жодного рішення, яке конкретно стосувалося б до перевірки рахунків російських резидентів у Великобританії на предмет походження коштів", - повідомив офіційний представник британського казначейства.

За словами представника Мінфіну, Великобританія дотримується міжнародних стандартів по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, узгоджених в рамках Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Також він нагадав, що і Росія, і Великобританія є членами FATF (до складу групи входять 36 учасників, Росія була прийнята в 2003 році).

"Ці стандарти вимагають від регульованих організацій, таких як банки, стежити за відносинами з клієнтами. У деяких випадках банки, щоб відповідати антивідмивним зобов'язаннями, можуть запросити інформацію про походження коштів, особливо якщо клієнт відноситься до категорії підвищеного ризику", — зазначив представник казначейства.

При цьому він підкреслив, що "це частина звичайної практики у сфері комплаєнса".

Відомо, що за стандартами FATF клієнтами високого ризику є, наприклад, "політично значущі особи" (Politically Exposed Person) — політики, чиновники, військові високого рангу, топ-менеджери держкомпаній, а також їхні найближчі родичі і наближені особи. 10 березня міністр закордонних справ великої Британії Філіп Хеммонд назвав цікавою ідею "викриття" високопоставлених російських фігур, у яких є зарубіжні активи, перед власним народом. Хеммонд назвав це "дуже цікавою думкою".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Великобританія розглядає можливість оприлюднити фінансовий стан оточення Путіна.

Джерело: РБК

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>