ГПУ обшукала підприємства Фірташа через підозри у відмиванні 500 млн грн

Отримані готівкові кошти направлялися підприємствам реального сектору економіки

AP Photo

Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, за оперативного супроводження Департаменту захисту економіки Нацполіції, обшукав підприємства українського бізнесмена Дмитра Фірташа через підозри у відмиванні близько 500 млн гривень. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

"У понеділок, 19 березня, були проведені санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях підприємств реального сектору економіки та торговців цінними паперами, які причетні до вчинення злочинів", - зазначила прес-секретар генерального прокурора.

Сарган зазначає, що протягом 2015-2017 років підконтрольні Фірташу підприємства, приватне акціонерне товариство "Сєвєродонецьке об'єднання АЗОТ", ПАТ "АЗОТ", ПАТ "Рівнеазот", державне підприємство "Хімік" ПАТ "АЗОТ" та інші, які входять до бізнес-групи "GROUP DF", організували діяльність низки фіктивних підприємств та підконтрольних страхових компаній.

З метою виводу коштів у тіньовий сектор економіки між цими підприємствами та страховими компаніями ПРАТ "СК "Саламандра-Україна", ПРАТ "СК "Дім страхування" та інші, що також входять до Group DF, укладено договори страхування, на підставі яких страховим компаніям перераховано фіктивні страхові внески.

Новини за темою: Верховний суд Австрії надав Фірташу відстрочку від екстрадиції в США до розгляду апеляції

"Тобто, застраховано завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не мали настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угруповання. У подальшому виведення цих коштів здійснювалось шляхом страхування цими ж підконтрольними страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу "сміттєвих" цінних паперів інших фіктивних підприємств та "підставних" фізичних осіб", - написала Сарган.

Отже, за її словами, страховими компаніями здійснювалось страхування ризиків у разі неповернення кредитів, які видані фінансовою компанією в адресу фіктивних підприємств та підставних осіб.

Такі кредити не планувалися до повернення, про що заздалегідь було відомо членам товариств. Після прогнозованого неповернення цих кредитів страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків фінансовій компанії з подальшим виведенням готівки через банківські установи. Орієнтована сума ухилення від сплати податків складає понад 500 млн грн.

Нагадаємо, ФБР звинувачує Фірташа у корупції під час отримання дозволу на розробку титанового родовища в Індії: олігарх і його співробітники буцімто заплатили індійським чиновникам 19 мільйонів євро.

Перший запит про видачу Фірташа був відправлений американцями до Відня 30 жовтня 2013 року. Однак за кілька днів цей запит відкликали. Другий аналогічний документ надійшов вже 27 лютого 2014 року, ордер на арешт Фірташа було видано 12 березня, і того ж дня олігарха затримали.

Потім бізнесмен вніс заставу в сумі 125 мільйонів євро і був випущений під зобов'язання не залишати Відень. Справу було розглянуто лише через рік. 30 квітня 2015 року суддя Крістоф Бавер відмовив у видачі олігарха Штатам.

Згодом Земельний суд Відня 29 серпня відхилив запит правоохоронців Іспанії на екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Новини за темою

Новини партнерів

Загрузка...

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>