banner banner banner

У Сумській обл. податківці ліквідували конвертцентр з обігом понад 60 млн грн

Ймовірні втрати бюджету становлять 10 млн грн

zavarnik.biz

Працівниками податкової міліції Сумської області було припинено діяльність конвертаційного центру з обігом понад 60 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби (ДФС).

Встановлено, що групою осіб без наміру здійснення статутної діяльності зареєстровано та придбано ряд транзитно-конвертаційних суб'єктів підприємницької діяльності.

"Безготівкові грошові кошти підприємств реального сектора економіки надходили на рахунки транзитно-конвертаційних підприємств у вигляді оплати за товарно-матеріальні цінності, після чого зазначені кошти конвертувалися у готівку за винятком 7-8%. Орієнтовний обіг проконвертованих коштів через розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах, склав понад 60 млн грн. Ймовірні втрати бюджету становлять 10 млн грн", - сказано в повідомленні.

Новини за темою: Конвертцентр у Харкові "кришували" співробітники місцевої ДФС, - ГПУ

Відзначається, що під час проведення слідчо-оперативних заходів на підставі ухвали суду проведено 5 обшуків за адресами проживання фігурантів та в офісних приміщеннях.

"За результатами обшуків виявлено 9 печаток, 3 штампи, 22 банківські картки, комп'ютерну техніку, чекові книжки, чорнові записи та документи, що свідчать про протиправну діяльність. Тривають слідчі дії", - підсумували у відомстві.

Раніше СБУ у Києві викрила конвертаційний центр з місячним обігом у розмірі понад 90 млн грн.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>