banner banner banner

В Одеській обл. викрито конвертцентр, під час обшуків вилучили 150 тис. євро

Послугами користувалися підприємці регіону

В Одеській області правоохоронці викрили конвертцентр, під час обшуків в якому вилучили 150 тис. євро. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Відзначають, що послугами користувалися підприємці регіону. До складу конвертцентру входили компанії, зареєстровані в офшорних зонах.

"На території Одеси організатори знімали кілька офісів та депозитарні ящики в банківських установах. До складу конвертаційного центру входили компанії-нерезиденти. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 150 тис. євро, печатки підприємств, зареєстрованих в офшорних зонах, документи фінансово-господарської діяльності, цифрові ключі для віддаленого управління рахунками, а також банківські картки", - сказано в повідомленні.

Новини за темою: У Сумській обл. податківці ліквідували конвертцентр з обігом понад 60 млн грн

Наразі встановлюють коло суб'єктів господарювання, які користувалися послугами центру.

Раніше СБУ в Києві викрила конвертаційний центр з місячним обігом у розмірі понад 90 млн грн.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>