banner banner banner

В Одеській обл. правоохоронці викрили конвертцентр з обігом у 200 млн грн

Затримані також організатори незаконної діяльності

ГУ Нацполіції в Одеській області

В Одеській області співробітники управління захисту економіки ГУ Нацполіції області виявили нелегальний конвертаційний центр з оборотом у 200 млн грн, а також затримали осіб, причетних до його організації. Про це повідомили в прес-службі обласної поліції.

Були встановлені факти надання учасниками злочинної схеми послуг підприємцям реального сектора економіки з продажу податкового кредиту на суму понад 200 млн грн.

Новини за темою: СБУ викрила два конвертцентри із щомісячним обігом у 200 млн грн

У ході проведених обшуків правоохоронці вилучили печатки та штампи фіктивних підприємств, чекові книжки, а також печатки та штампи підприємств-нерезидентів, які використовували з метою прикриття незаконної діяльності.

У даний момент їм оголошено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. За це передбачено покарання у вигляді штрафу від 500 до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомлялося, у Донецькій обл. ліквідовано конвертцентр зі щомісячним обігом у 100 млн грн.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>