В Одесі затримано бізнесмена, який виводив в офшори кошти підприємців-імпортерів

Фіктивними фінансово-господарськими операціями чоловік щомісяця "відмивав" приблизно мільйон доларів

Служба безпеки України

В Одесі затримали місцевого бізнесмена, який виводив в офшори кошти підприємців-імпортерів. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Місцевий бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через низку зареєстрованих офшорних компаній. Фіктивними фінансово-господарськими операціями він щомісяця "відмивав" приблизно мільйон доларів США", - йдеться у повідомленні.

При цьому зауважується, що правоохоронці затримали зловмисника під час отримання готівки від чергового "клієнта".

Під час обшуків у офісі чоловіка оперативники СБУ вилучили понад 2,7 млн грн у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки закордонних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.

"Відкрито кримінальне провадження за ст. 209 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії", - додається у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив про затримання колишнього головного бухгалтера підприємства "Укрспирт", який підозрюється в розкраданні держкоштів.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>