banner banner banner banner

У Полтавській обл. викрито конвертцентр з оборотом у понад 75 млн гривень

В рамках обшуку вилучено 5,3 млн грн готівкових коштів, 21 печатку фіктивних підприємств, чекові книжки

прес-служба ГУ ДФС в Полтавській області

У Полтавській області викрито конвертаційний центр з обігом у понад 75 млн гривень. Про це повідомили в ГУ ДФС в Полтавській області.

Група осіб організувала і забезпечувала діяльність понад 20 фіктивних підприємств, зареєстрованих у Кіровоградській та Полтавській областях, що входили до складу конвертаційного центру.

З допомогою фіктивних підприємств вони через афілійовані особи в банківських установах за грошову винагороду здійснювали конвертацію в готівку безготівкових коштів, які перераховувалися підприємствами-вигодонабувачами за нібито надання послуг, виконання робіт і реалізацію товарів (в основному сільськогосподарського призначення).

Зняті з банківських рахунків таким чином грошові кошти передавались замовникам, за винятком "винагороди" в 10-12% від проконвертованих коштів.

Новини за темою: У Краматорську ліквідовано конвертцентр з оборотом понад 200 млн грн

Обсяг проконвертованих коштів за час незаконної діяльності склав понад 75 млн грн, фактичні втрати бюджету становлять 14 млн грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України (пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах). В рамках провадження проведено 17 обшуків у банківських установах, офісних приміщеннях, місцях проживання та автомобілях учасників конвертаційного центру. В ході обшуків вилучено 5,3 млн грн готівкових коштів, 21 печатку фіктивних підприємств, чекові книжки, чорнову документацію, мобільні телефони та комп'ютерну техніку.

Раніше повідомлялось, що у Київській обл. ліквідовано конвертцентр, який вивів у тінь 52 млн грн.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>