banner banner banner banner banner

У Миколаєві ліквідували конвертцентр, який відмивав кошти низки аграрних підприємств

Під час обшуків в офісах "конверту" співробітники спецслужби вилучили 2 млн грн готівкою, понад 90 печаток та документацію, які підтверджують проведення нелегальних оборудок

СБУ виявила конвертцентр у Миколаєві, 17 грудня 2016 р.
СБУ виявила конвертцентр у Миколаєві, 17 грудня 2016 р. Служба безпеки України
СБУ виявила конвертцентр у Миколаєві, 17 грудня 2016 р.
СБУ виявила конвертцентр у Миколаєві, 17 грудня 2016 р. Служба безпеки України
СБУ виявила конвертцентр у Миколаєві, 17 грудня 2016 р.
СБУ виявила конвертцентр у Миколаєві, 17 грудня 2016 р. Служба безпеки України

У Миколаєві правоохоронці викрили та ліквідували конвертаційний центр, який відмивав кошти низки аграрних підприємств та компаній, що займалися збутом металобрухту. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Організатори нелегального бізнесу надавали послуги з переведення у готівку коштів комерційних структур через здійснення безтоварних фіктивних операцій", - йдеться у повідомленні.

При цьому додається, що під час обшуків в офісах "конверту" співробітники спецслужби вилучили 2 млн грн готівкою, понад 90 печаток та документацію, які підтверджують проведення нелегальних оборудок.

Новини за темою: У Києві ліквідували конвертцентр з обігом понад 260 млн грн

Наразі за матеріалами СБУ накладено арешт маже на 200 рахунків, які використовували організатори конвертцентру.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Новини за темою: У Дніпрі ДФС ліквідувала конвертцентр з обігом понад 270 млн грн

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>