banner banner banner banner

У Кіровоградській обл. викрито "сільськогосподарський" конвертцентр із обігом у 280 млн гривень

Ймовірні втрати бюджету від діяльності цього конвертаційного центру складають понад 46 млн гривен

пресс-служба ГФС

У Кіровоградській області викрили "сільськогосподарський" конвертцентр із обігом у 280 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Згідно з повідомленням, незаконну діяльність здійснювала група осіб. Використовуючи реквізити та розрахункові рахунки фіктивних і ризикових суб’єктів підприємницької діяльності, зловмисники проводили закупівлю сільськогосподарської продукції у фермерських господарств - виробників і у посередників, які не є платниками ПДВ, за необліковані готівкові кошти. "Ці операції документально не оформлювалися. В подальшому продукцію реалізовували підприємствам реального сектору економіки", - підкреслюється у повідомленні.

При цьому зауважується, що підприємства, які входили до складу конвертаційного центру, в податковій звітності по ланцюгу постачання товарів формували податковий кредит, у тому числі від низки СГД – імпортерів за рахунок документального оформлення операцій із придбання тканин, мотоциклів, будівельних матеріалів. "Після цього ці кошти конвертували та знімали готівкою з призначенням платежу, як поворотну фінансову допомогу та повертали готівкові кошти замовникам за винятком 10-13% за конвертацію", - пояснили в ДФС.

За оцінками правоохоронців, орієнтовний обіг проконвертованих коштів за 2015-2016 роки через розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах, склав понад 280 млн гривень, ймовірні втрати бюджету складають понад 46 млн гривень.

"У ході проведених 25 обшуків в офісних приміщеннях та за адресами проживання фігурантів центру, їх автомобілях та на елеваторних комплексах, виявлено та вилучено 1,9 млн гривень, 6,7 тис. доларів США, 22 набої калібру 7,62 мм, 6 печаток, комп’ютерну техніку та фінансово-бухгалтерську документацію", - підкреслюється у повідомленні.

Новини за темою: СБУ викрила веб-конвертцентр, через який здійснювалося фінансування бойовиків

Наразі, резюмують у ДФС, на 66 розрахункових рахунків суб’єктів господарської діяльності накладено арешт. Тривають слідчі дії.

Як повідомлялося, раніше правоохоронці викрили міжрегіональний конвертаційний центр, через який було "відмито" 300 млн грн. До складу цього конвертцентру входили 46 фіктивних суб’єктів господарювання. Він працював у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові та розповсюджувався на чисельні підприємства на території Київської, Харківської, Запорізької, Чернігівської та інших областей.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>