У Чернівцях поліція викрила шахрая в сфері нерухомості

Кошти, призначені для будівництва житлового будинку, він направляв на погашення кредиту

пресс-служба

У Чернівецькій обл. слідчі обласної поліції довели причетність директора товариства до скоєння низки кримінальних правопорушень. Зокрема, шахрайство та легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

Повідомляється, що кошти призначені для будівництва житлового будинку пішли на погашення кредиту 59-річного директора компанії. Йому, як голові житлово-будівельного кооперативу висунуто підозру.

"З метою погашення кредиту і здійснення інших витрат, не пов'язаних з будівництвом житлового будинку, керівник компанії розробив шахрайську схему з використанням коштів інвесторів. Для афери він створив всі умови: розмістив рекламні оголошення про продаж квартир в ЗМІ і залучив для пошуку інвесторів агентство нерухомості", йдеться в повідомленні.

При цьому, під час укладання з громадянами договорів поруки, шахрай не повідомляв їм, що вони не зможуть оформити право власності на майнові права, оскільки вони належали банку, а не компанії-забудовнику.

Таким чином, від громадян-інвесторів було отримано 10 млн грн. Однак, будівництво житлового будинку не проводиться. Квартири у власність громадян не передані.

Слідчі обласної поліції з оперативниками Управління захисту економіки довели причетність директора-афериста до 37 епізодами злочину. Йому ж повідомили про підозру у ч. 3 і 4 ч. ст. 190 ("Шахрайство"), а також ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Зараз вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.

Новини за темою: У поліції попереджають про нову схему шахрайства з викраденими автомобілями

Нагадаємо, в Донецькій обл. затримали банду рейдерів, які захопили елеватор і вивезли зерна на 5 млн грн.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>