banner banner banner

СБУ викрила схему виведення з України 30 млн грн групою компаній - імпортерів чаю

Щоб обійти заборону на ввезення в Україну товарів з РФ і приховати факт приналежності до російської бізнес-структурі, зловмисники перереєстрували свої компанії на зарубіжну офшорну компанію

СБУ викрила схему виведення з України грошей групою компаній - імпортерів чаю, 12.04.2017 р.
СБУ викрила схему виведення з України грошей групою компаній - імпортерів чаю, 12.04.2017 р. Служба безпеки України
СБУ викрила схему виведення з України грошей групою компаній - імпортерів чаю, 12.04.2017 р.
СБУ викрила схему виведення з України грошей групою компаній - імпортерів чаю, 12.04.2017 р. Служба безпеки України
СБУ викрила схему виведення з України грошей групою компаній - імпортерів чаю, 12.04.2017 р.
СБУ викрила схему виведення з України грошей групою компаній - імпортерів чаю, 12.04.2017 р. Служба безпеки України

Співробітники Служби безпеки України викрили схему виведення понад 30 млн гривень готівкових коштів за кордон групою київських компаній - імпортерів чаю. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, щоб обійти заборону на ввезення в Україну товарів з Росії (обмеження на поставки кави і чаю складають не більше 3 кг) та приховати факт приналежності до російської бізнес-структурі, зловмисники перереєстрували свої компанії на зарубіжну офшорну компанію. Тому товари, вироблені в Росії, завозилися в країну під прикриттям іноземного підприємства, і не потрапляли під санкції.

"Отримані в результаті протиправної схеми грошові кошти зловмисники виводили у "тіньовий" оборот, а потім на закордонні рахунки", - підкреслили у відомстві.

Як зазначається, правоохоронці провели обшуки в центральному офісі компанії в Святошинському районі Києва, складських приміщеннях у Васильківському та Броварському районах Київської області, за місцем проживання директора компанії (громадянина Росії) і одного з учасників правочину, який за дорученням знімав готівку з банківських рахунків.

Новини за темою: У Києві СБУ ліквідувала багатомільйонну схему виведення активів в офшори

Крім цього, співробітники СБУ вилучили фінансово-господарську документацію, що підтверджує зняття коштів у банку, перереєстрацію російських фірм за кордоном та перерахування коштів на них у вигляді дивідендів, зразки хімічних добавок для ароматизації чайної і кавової продукції, комп'ютерну техніку.

Невідкладні слідчі дії тривають.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>