banner banner banner

СБУ викрила два конвертцентри із щомісячним обігом у 200 млн грн

У зловмисників вилучили майже 15 млн грн

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили діяльність двох конвертаційних центрів, які функціонували на території Києва та Дніпропетровська. Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

За повідомленням силовиків, сума щомісячного обороту становила 200 млн грн. Організатори конвертцентру через безтоварні операції переводили в готівку кошти майже 100 підприємств Києва, Дніпропетровської, Харківської, Одеської, Донецької та Полтавської областей. Також відбувалися тіньові валютно-обмінні операції та махінації з цінними паперами.

Новини за темою: У Київській обл. в організатора конвертцентру вилучили зброю, боєприпаси та підроблені посвідчення ВР і СБУ

Під час обшуків в офісах конвертцентрів співробітники СБУ вилучили майже 15 млн грн, 25 печаток фіктивних підприємств, чорнові записи з валютно-обмінними операціями, комп'ютерну техніку. Крім того, було заблоковано кілька банківських рахунків.

"Відкрито кримінальне провадження за ст. 205, 208 і 212 Кримінального кодексу України. Ведеться досудове слідство", - повідомили в СБУ.

Новини за темою: В Одесі СБУ ліквідувала великий конвертцентр і вилучила понад 300 тис. доларів

Новини за темою: Прокуратура викрила конвертцентр з оборотом понад 200 млн грн

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>