banner banner banner

СБУ в Києві викрила конвертаційний центр з місячним обігом у розмірі понад 90 млн грн

У незаконній оборудці було задіяно понад 30 фіктивних суб'єктів господарської діяльності

Служба безпеки України припинила незаконну діяльність конвертаційного центру, місячний обіг якого становив понад 90 млн грн. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Конверт" надавав підприємствам київського регіону "послуги" щодо ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету України та їх легалізації. У незаконній оборудці було задіяно понад 30 фіктивних суб'єктів господарської діяльності.

Новини за темою: У Харкові викрито конвертцентр з обігом у понад півмільярда гривень

Відзначається, що під час проведення санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях центру в Шевченківському районі Києва і за адресами проживання учасників угоди правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, фінансово-господарську документацію та 30 печаток фіктивних фірм.

Також оперативники спецслужби затримали трьох кур'єрів конвертцентру під час отримання 2 млн грн готівки у банківській установі.

Згідно з повідомленням, тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 205, 209 та 212 КК України.

Джерело: 112.ua

відео по темі

Loading...


Новини за темою

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>